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江西龙宇医药股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龚鹏宇

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数22,220,446股，占公司有表决权股份总数的 49.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书胡晓伟列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名窦月琴为公司董事的议案》

1.议案内容：

董事会拟提名窦月琴为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起就任，至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 22,220,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

《2022 年第五次临时股东大会决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2022年 12月 27日